كيفية عمل استرجاع الأصول الرقمية, خطوة بخطوة

1. التقييم الأولي

أرسل ما حدث من خلال نموذج التقييم. يقرأه شخص من الفريق. لا نعد بوقت محدد للرد. يمكن أن تكون المكالمة عبر زووم، ويجوز لك تسجيلها إن رغبت. ما يفعله زووم ببيانات المكالمة يخضع لسياسة زووم.

خلال هذه المكالمة، نجمع:

• معرفات المعاملات (TXIDs) وعناوين المحافظ المعنية
• الأطر الزمنية والمبالغ المحولة
• نسخ من الاتصالات مع المحتال (إن وجدت)
• أي منصة أو تطبيق تم استخدامه

ضمان السرية: كل ما تشاركه معنا محمي بموجب الامتياز القانوني. لن نكشف عن هويتك بدون موافقتك الصريحة.

السرية: الطلب سرّي، لكنه لا ينشئ علاقة محامٍ وموكل ولا امتيازاً مهنياً بمجرد إرساله. قد تُشارك المعلومات مع شريك قانوني أو جنائي مستقل عندما يتطلب العمل ذلك.

2. التحليل الجنائي

يتتبع التحليل الجنائي للبلوكتشين أين ذهبت عملاتك الرقمية. كل معاملة على العملة الرقمية مسجلة بشكل دائم على دفتر الأستاذ العام. يتتبع شركاؤنا الجنائيون المسار.

فكر فيها مثل تتبع آثار الأقدام في الثلج. قد يحاول المحتال إخفاء آثاره من خلال خدمات الخلط أو عناوين متعددة، لكن معظم العملات المسروقة تصل في النهاية إلى منصة تبادل مركزية حيث يلزم التحقق من الهوية.

يتضمن التحليل الجنائي:

• تحليل UTXO (للبيتكوين), تتبع المخرجات غير المنفقة عبر السلسلة
• التحليل الجنائي للعقود الذكية (لإيثيريوم والرموز), تحليل تدفقات الرموز والتفاعلات
• تحديد المنصة, تحديد أي منصة تبادل مركزية استقبلت الأموال
• تحليل العناقيد, ربط العناوين المتعددة التي يتحكم بها نفس الكيان

الجدول الزمني: 5, 10 أيام عمل للتحليل التفصيلي.

3. الإجراء القانوني

بمجرد تحديد الأموال، يبدأ الإجراء القانوني. تقدم شبكتنا من المحامين الدوليين أوامر تجميد الأصول والطلبات القضائية والإحالات التنظيمية في الولاية القضائية حيث تحتفظ بالعملات الرقمية.

اعتماداً على القضية، قد يتضمن ذلك:

• محكمة هونغ كونغ العليا, أوامر التجميد
• محكمة المملكة المتحدة العليا, أوامر نوريتش فارماسوتيكال (لإجبار الكشف عن المنصة)
• المحكمة الفيدرالية الأسترالية, أوامر منع
• الإنتربول, التنسيق للقضايا العابرة للحدود
• الإحالات التنظيمية, إلى FCA أو ASIC أو CMVM أو VARA

لكل ولاية قضائية إجراءات مختلفة. يتنقل شركاؤنا المحليون في هذه بخبرة، مما يضمن الامتثال لقواعد الإجراءات المدنية المحلية.

الجدول الزمني: 3, 6 أشهر في المتوسط (يختلف حسب الولاية القضائية).

4. الاسترجاع والإقفال

عند تجميد الأصول واسترجاعها، يتم إعادتها إليك. عادة ما يتم إرسال الأموال إلى محفظة جديدة آمنة تتحكم بها، أو إلى حسابك البنكي إذا تم تحويلها إلى عملة عادية.

يتم حساب رسومنا فقط على المبلغ المستعاد بنجاح:

• أي أجر يُتفق عليه كتابة، ويُحسب من التعويض المتفق عليه مع الجهة التي تسبّبت بالخسارة
• لا توجد رسوم إذا لم يتم استرجاع أي شيء
• جميع التكاليف القانونية والجنائية التي نتحملها (المدمجة في رسوم النجاح)

بعد الاسترجاع، نقدم إرشادات حول تأمين أصولك والتعرف على عمليات الاحتيال المستقبلية, حتى لا تقع ضحية مرة أخرى.

سيريوس جاستس مقابل عمليات الاحتيال الوهمية للاسترجاع